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            2300万次违背反洗钱规则?西太平洋银行或面对巨额罚款

            admin 2019-12-28 285人围观 ,发现0个评论

            原标题:2300万次违背反洗钱规则?西太平洋银行或面对巨额罚款

            翠鸟抓鱼遭冰封

              AUSTRAC拟对该行每笔未能充沛监控或及时申报的买卖开出金额最多2100万澳元(1400万美元)的罚单。

              据路透中文网20日报导,澳洲第二大银行西太平洋银行被指2300万2300万次违背反洗钱规则?西太平洋银行或面对巨额罚款次违背反洗钱规则,一家监管组织称该银行为“高危险”国家和儿童性侵罪犯处理付出事务。

              金融违法监管组织AUSTRAC在一份法庭文件中称,对西太平洋银行的监管失算导致“严峻的系统性违背”反洗钱法。AUSTRAC拟对该行每笔2300万次违背反洗钱规则?西太平洋银行或面对巨额罚款未能充沛监控或及时申报的买卖开出金额最多2100万澳元(1400万美元)的罚单。

              报导称,这一处置的严峻程度远超越AUSTRAC对澳洲联邦银行的处置。澳洲联邦银行去年在供认违背相似规则经办53750笔买卖后,同意向AUSTRAC付出创纪录的7亿澳元罚款。

              AUSTRAC在其法庭文件中称,西太平洋银行在监管2300万次违背反洗钱规则?西太平洋银行或面对巨额罚款不充沛的情况下完结的付出发生在2013年至2018年末期间。

              西太平洋银行是澳大利亚一家前史悠久的银行,在澳2300万次违背反洗钱规则?西太平洋银行或面对巨额罚款大利亚展开银行业务将近200年,在亚洲地区的开展前史超越40年。该2300万次违背反洗钱规则?西太平洋银行或面对巨额罚款行为澳大利亚、新西兰和南太平洋的部分地区供给服务,首要供给零售银行、商业银行、财富办理服务。

            (责任编辑:DF134)

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