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            厦门金龙汽车集团股份有限公司2018年度股东大会决议布告

            admin 2019-05-10 240人围观 ,发现0个评论

              证券代码:600686 证券简称:金龙轿车布告编号:2019-037

              厦门金龙轿车集团股份有限公司

              2018年度股东大会抉择布告

              本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

              重要内容提示:

              本次会议是否有否决计划:无

              一厦门金龙汽车集团股份有限公司2018年度股东大会决议布告、会议举行和到会状况

              (一)股东大会举行的时刻:2019年04月30日

              (二)股东大会举行的地址:厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼公司会议室

              (三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

              ■

              (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩,大会掌管状况等。

              本次会议由公司董事会招集,公司董事长邱志趣先生掌管会议,会议招集和举行程序、表决方法契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。

              (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

              1、公司在任董事7人,到会4人,黄莼、林崇、管欣因公事未能到会本次股东大会;

              2、公司在任监事3人,到会0人,陈国发、黄学敏、左伟因公事未能到会本次股东大会;

              3、公司董事会秘书刘湘玫到会了本次会议;公司部分高档管理人员列席了本次会议。

              二、计划审议状况

              (一)非累积投票计划

              1、计划称号:2018年度董事会工作陈述

              审厦门金龙汽车集团股份有限公司2018年度股东大会决议布告议成果:经过

              表决状况:

              厦门金龙汽车集团股份有限公司2018年度股东大会决议布告■

              2、计划称号:2018年度监事会工作陈述

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              3、计划称号:2018年度财务决算陈述

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              4、计划称号:2018年度利润分配计划

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              5、计划称号:2018年年度陈述

              审议成果:经过

              表决状况:

              厦门金龙汽车集团股份有限公司2018年度股东大会决议布告■

              6、计划称号:关于公司非公开发行股票抉择有用期延期的计划

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              7、计划称号:关于提请股东大会延伸授权董事会全权处理本次非公开发行股票相关事宜有用期的计划

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              8、计划称号:关于公司前次征集资金使用状况陈述的计划

              审议成果:斑鳐经过

              表决状况:

              ■

              9、计划称号:关于请求可续期信任告贷的计划

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              10、计划称号:关于向控股子公司供给告贷暨相关买卖的计划

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              (二)现金分红分段表决状况

              ■

              (三)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

              ■

              (四)关于计划表决的有关状况阐明

              无厦门金龙汽车集团股份有限公司2018年度股东大会决议布告

              三、律师见证状况

              1、本次股东大会见证的律师事务所:福建天衡联合律师事务所

              律师:王娜、张秦

              2、律师见证定论定见:

              公司本次股东大会的招集及举行程序契合《公司法》、《股东大会规矩》、《公司章程》、《股东大会议事规矩》和《网络投票细则》的有关规矩;到会本次股东大会人员的资历合法有用;本次厦门金龙汽车集团股份有限公司2018年度股东大会决议布告股东大会的表决程序及表决成果合法有用。

              四、备检文件目录

              1、厦门金龙轿车集团股份有限公司2018年度股东大会抉择;

              2、福建天衡联合律师事务所出具的《关于厦门金龙轿车集团股份有限公司2018年度股东大会的法律定见书》。

              厦门金龙轿车集团股份有限公司

              2019年5月6日

            (责任编辑:DF506)

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