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            章鱼彩票鱼丸提现-爽快电梯股份有限公司第三届董事会第十一次会议抉择布告

            admin 2019-05-10 216人围观 ,发现0个评论

              证券代码:002774 证券简称:爽快电梯布告编号:2019-030

              爽快电梯股份有限公司第三届董事会第十一次会议抉择布告

              本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

              爽快电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议告诉于2019年4月23日以电话及专人送达的方法向整体董事、监事、高档管理人员宣布,会议于2019年4月30日章鱼彩票鱼丸提现-爽快电梯股份有限公司第三届董事会第十一次会议抉择布告在公司会议室以现场会议的方法举行。会议应到会董事5人,亲身到会董事5人。公司监事、高档管理人员列席了会议。本次会议的招集、举行及表决程序契合《中华人民共和国公司妇科法》和《爽快电梯股份有限公司公司章程》的规则,会议合法有用。

              本次会议由董事长罗爱文女士掌管,到会会议的董事经审议,以投票表决的方法经过如下抉择:

              一、 以5票赞同、0票对立、0票放弃的成果审议经过了《关于改变公司运营范围及修正公司章程相关条款的方案》;

              因公司运营和开展需求,公司拟对运营范围进行改变,将删去原运营范围中“房地产开发运营”,并对《公司章程》相关条款进行修正。

              公司章程修正状况如下:

              章鱼彩票鱼丸提现-爽快电梯股份有限公司第三届董事会第十一次会议抉择布告■

              以上修正终究以东莞市工商行政管理局核准挂号为准,赞同授权公司董事会及其授权人处理相关的工商改变挂号事宜。

              《关于改变公司运营范围及修正公司章程相关条款的布告》同日刊登在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司章程》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

              本方案需求提交公司2019年第一次暂时股东大会审议。

              二、 以5票赞同、0票对立、0票放弃的成果审议经过了《关于对外出资建立全资子公司的方案》;

              为满意公司战略开展的需求,公司拟运用自有资金1000万元人民币在东莞市清溪镇出资建立东莞市中和出资开发有限公司。

              《关于对外出资建立全资子公司的布告》同日刊登在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报章鱼彩票鱼丸提现-爽快电梯股份有限公司第三届董事会第十一次会议抉择布告》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

              三、 以5票赞同、0票对立、0票章鱼彩票鱼丸提现-爽快电梯股份有限公司第三届董事会第十一次会议抉择布告放弃的成果审议经过了《关于举行2019年第一次暂时股东大会的方案》。

              董事会经仔细审议,决定于2019年5月21日在公司会议室举行2019年第一次暂时股东大会。

              具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发表的《关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉》。

              特此布告。

              爽快电梯股份有限公司董事会

              2019年4月30日

            (责任编辑:DF513)

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