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            章鱼彩票鱼丸提现-山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第一次会议抉择布告

            admin 2019-05-10 390人围观 ,发现0个评论

              证券代码:002671 证券简称:龙泉股份布告编号:2019-040

              山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第一次会议抉择布告

              本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

              一、董事会会议举行状况

              山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2019年4月27日以书面送达或电子邮件等方法宣布会议告诉,于2019年4月30日上午9点以现场和通讯相结合的方法在公司会议室举行。会议由公司董事付波先生掌管,会议应到董事5名,实践参加会议董事5名,其间独立董事钟宇先生、王豪杰先生以通讯方法表决。本次会议招集、举行程序契合《公司法》和《公司章程》等法令、法规的有关规则。

              二、董事会会议审议状况

              与会董事经过仔细审议,经过了以下方案:

              1、以5票拥护,0票对立,0票放弃的表决成果,经过《关于推举公司董事长的方案》;

              公司第四届董事会推举付波先生(简历见附件)为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议经过之日起至本届董事会届满之日止。

              2、以5票拥护,0票对立,0票放弃的表决成果,经过《关于推举公司副董事长的方案》;

              公司第四届董事会推举刘强先生(简历见附件)为公司第四届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议经过之日起至本届董事会届满之日止。

              3、以5票拥护,0票对立,0票放弃的表决成果,经过《关于推举公司第四届董事会专门委员会委员的方案》;

              依据《上市公司办理原则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规则,公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会四个专门委员会。经董事长提名,推举第四届董事会各专门委员会委员和主任委员如下:

              战略委员会:付波(主任委员)、刘强、阎磊;

              表决成果:赞同票5票,对立票0票,放弃票0票。

              审计委员会:钟宇(主任委员)、王豪杰、刘强;

              表决成果:赞同票5票,对立票0票,放弃票0票。

              提名委员会:王豪杰(主任委员)、钟宇、付波;

              表决成果:赞同票5票,对立票0票,放弃票0票。

              薪酬与查核委员会:王豪杰(主任委员)、钟宇、付波。

              表决成果:赞同票5票,对立票0票,放弃票0票。

              上述四个专门委员会委员任期三年,自本次董事会审议经过之日起至本届董事会届满之日止。(各专门委员会委员简历见附件)

              4、以5票拥护,0票对立,0票放弃的表决成果,经过《关于聘任公司总裁的方案》;

              经公司董事长提名,董事会提名委员会审阅,抉择聘任付波先生(简历见附件)为公司总裁,任期三年,自本次董事会审议经过之日起至本届董事会届满之日止。

              独立董事对该方案宣布了独立定见。详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立定见》。

              5、以5票拥护,0票对立,0票放弃的表决成果,经过《关于聘任公司副总裁的方案》;

              经总裁提名,董事会提名委员会审阅,抉择聘任王晓军先生(简历见附件)担任公司副总裁职务,任期三年,自本次董事会审议经过之日起至本届董事会届满之日止。

              独立董事对该方案宣布章鱼彩票鱼丸提现-山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第一次会议抉择布告了独立定见。详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立定见》。

              6、以5票拥护,0票对立,0票放弃的表决成果,经过《关于聘任公司董事会秘书的方案》;

              经董事长提名,董事会提名委员会审阅,抉择聘任阎磊先生(简历见附件)担任公司董事会秘书职务,任期三年,自本次董事会审议经过之日起至本届董事会届满之日止。阎磊先生持有深圳证券买卖所颁布的董事会秘书资历证书,任职资历契合要求。

              独立董事对该方案宣布了独立定见。详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立定见》。

              7、以5票拥护,0票对立,0票放弃的表决成果,经过《关于调整公司组织机构的方案》;

              为习惯公司战略开展的需求,进一步优化办理流程,进步运营功率,公司抉择对组织机构进行调整。

              《关于调整公司组织机构的布告》详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

              8、以5票拥护,0票对立,0票放弃的表决成果,经过《关于聘任公司财政负责人的方案》;

              经总裁提名,董事会提名委员会审阅,聘任贲亮亮先生(简历见附件)担任公司财政负责人职务,任期三年,自本次董事会审议经过之日起至本届董事会届满之日止。

              独章鱼彩票鱼丸提现-山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第一次会议抉择布告立董事对该方案宣布了独立定见。详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立定见》。

              9、以5票拥护,0票对立,0票放弃的表决成果,经过《关于聘任公司审计中心负责人的方案吻奶》;

              经审计委员会提名,聘任肖述军先生(简历见附件)担任公司审计中心负责人职务,任期三年,自本次董事会审议经过之日起至本届董事会届满之日止。

              10、以5票拥护,0票对立,0票放弃的表决成果,经过《关于聘任公司证券业务代表的方案》;

              经董事会秘书提名,聘任翟慎琛先生(简历见附件)担任公司证券业务代表职务,任期三年,自本次董事会审议经过之日起至本届董事会届满之日止。翟慎琛先生持有深圳证券买卖所颁布的董事会秘书资历证书,任职资历契合要求。

              11、以5票拥护,0票对立,0票放弃的表决成果,经过《关于向全资子公司无锡市新峰管业有限公司供给担保的方案》;

              《关于向全资子公司无锡市新峰管业有限公司供给担保的布告》详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

              12、以3票拥护,0票对立,0票放弃的表决成果,经过《关于日常相关买卖的方案》;

              相关董事付波先生、刘强先生逃避表决。《关于日常相关买卖的布告》详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司独立董事对本方案宣布了事前认可定见和独立定见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

              13、以5票拥护,0票对立,0票放弃的表决成果,经过《关于全资子公司无锡市新峰管业有限公司以本钱公积转增注册本钱的方案》。

              《关于全资子公司无锡市新峰管业有限公司以本钱公积转增注册本钱的布告》详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

              三、备检文件

              1、山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第一次会议抉择;

              2、《独立董事关于日常相关买卖的事前认可定见》;

              3、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立定见》。

              特此布告。

              山东龙泉管道工程股份有限公司董事会

              二零一九年四月三十日

              附件:

              相关人员简历

              付波先生:1980年9月出世,我国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。曾任建华建材(黑龙江)有限公司、建华建材(吉林)有限公司总经理,现任山东龙泉管道工程股份有限公司董事。曾获“2018年度全国建材行业优异企业家”等荣誉称号。

              付波先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实践操控人无相相联系;与公司其他董事、监事、高档办理人员之间不存在亲属联系。付波先生未持有公司股份,未受过我国证监会及其他相关部分的处分和证券买卖所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条规则制止任职的景象,不存在《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》第 3.2.3 条所规则的景象。经查询最高人民法院网站,付波先生不属于“失期被履行人”。

              刘强先生:1981年4月出世,我国国籍,无永久境外居留权,中共党员,本科学历,中级工程师。曾任汤始建华建材(山东)有限公司、建华建材(烟台)有限公司、建华建材(莱阳)有限公司、滨州建华建材有限公司总经理,现任山东龙泉管道工程股份有限公司董事。

              刘强先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实践操控人无相相联系;与公司其他董事、监事、高档办理人员之间不存在亲属联系。刘强先生未持有公司股份,未受过我国证监会及其他相关部分的处分和证券买卖所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条规则制止任职的景象,不存在《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》第 3.2.3 条所规则的景象。经查询最高人民法院网站,刘强先生不属于“失期被履行人”。

              阎磊先生:1988年1月出世,我国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任山东龙泉管道工程股份有限公司证券业务代表、证券部副经理等职,现任山东龙泉管道工程股份有限公司董事、董事会秘书。

              阎磊先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实践操控人无相相联系;与公司其他董事、监事、高档办理人员之间不存在亲属联系。阎磊先生持有公司股份42,378股,未受过我国证监会及其他相关部分的处分和证券买卖所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条规则制止任职的景象,不存在《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》第 3.2.3 条所规则的景象。经查询最高人民法院网站,阎磊先生不属于“失期被履行人”。

              钟宇先生:1978年9月出世,我国国籍,无永久境外居留权,本科学历,注册会计师。曾任深圳坚信会计师业务所高档审计员、项目经理,大华会计师业务所(特别一般合伙)项目经理、部分经理,现任立信会计师业务所(特别一般合伙)部分经理、合伙人,山东龙泉管道工程股份有限公司独立董事。

              钟宇先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实践操控人无相相联系;与公司其他董事、监事、高档办理人员之间不存在亲属联系。钟宇先生未持有公司股份,未受过我国证监会及其他相关部分的处分和证券买卖所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条规则制止任职的景象,不存在《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》第 3.2.3 条所规则的景象。经查询最高人民法院网站,钟宇先生不属于“失期被履行人”。

              王豪杰先生:1966年8月出世,我国国籍,无永久境外居留权,中共党员,法学硕士。曾任天津市政法办理干部学院教师,现任北京市互易商货律师业务所律师、北京搏斗投资有限公司董事,山东龙泉管道工程股份有限公司独立董事。

              王豪杰先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实践操控人无相相联系;与公司其他董事、监事、高档办理人员之间不存在亲属联系。王豪杰先生未持有公司股份,未受过我国证监会及其他相关部分的处分和证券买卖所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条规则制止任职的景象,不存在章鱼彩票鱼丸提现-山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第一次会议抉择布告《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》第 3.2.3 条所规则的景象。经查询最高人民法院网站,王豪杰先生不属于“失期被履行人”。

              王晓军先生:1975年3月出世,我国国籍,无永久境外居留权,中共党员,本科学历,二级注册建造师。曾任淄博龙泉管道工程有限公司总经理助理、副总经理;现任辽宁盛世水利水电工程有限公司董事,淄博龙泉盛世置业有限公司董事,广东龙泉水务管道工程有限公司董事,湖北大华建造工程有限公司履行董事兼总经理,湖南盛世管道工程有限公司履行董事。

              王晓军先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实践操控人无相相联系;与公司其他董事、监事、高档办理人员之间不存在亲属联系。王晓军先生持有公司股份9,750,031股,未受过我国证监会及其他相关部分的处分和证券买卖所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条规则制止任职的景象,不存在《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》第 3.2.3 条所规则的景象。经查询最高人民法院网站,王晓军先生不属于“失期被履行人”。

              贲亮亮先生:1986年12月出世,我国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高档世界财政办理师。曾任汤始建华建材(姑苏)有限公司、建华建材科技(江苏)有限公司财政经理。

              贲亮亮先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实践操控人无相相联系;与公司其他董事、监事、高档办理人员之间不存在亲属联系。贲亮亮先生未持有公司股份,未受过我国证监会及其他相关部分的处分和证券买卖所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条规则制止任职的景象,不存在《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》第 3.2.3 条所规则的景象。经查询最高人民法院网站,贲亮亮先生不属于“失期被履行人”。

              肖述军先生:1970年8月出世,我国国籍,无永久境外居留权,大学专科学历,我国注册会计师,我国注册税务师。曾任江苏建华企业办理咨询有限公司中级审计师。

              肖述军先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实践操控人无相相联系;与公司其他董事、监事、高档办理人员之间不存在亲属联系。肖述军先生未持有公司股份,未受过我国证监会及其他相关部分的处分和证券买卖所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条规则制止任职的景象,不存在《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》第 3.2.3 条所规则的景象。经查询最高人民法院网站,肖述军先生不属于“失期被履行人”。

              翟慎琛先生:1990年9月出世,我国国籍,无永久境外居留权,本科学历,办理学学士。2013年7月入职本公司,现任山东龙泉管道工程股份有限公司证券业务代表。

              翟慎琛先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实践操控人无相相联系;与公司其他董事、监事、高档办理人员之间不存在亲属联系。翟慎琛先生未持有公司股份,未受过我国证监会及其他相关部分的处分和证券买卖所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条规则制止任职的景象,不存在《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》第 3.2.3 条所规则的景象。经查询最高人民法院网站,翟慎琛先生不属于“失期被履行人”。

            (责任编辑:DF513)

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